青海盐湖工业股份有限公司公告(系列)

青海盐湖实业有限公司公告(系列)

证券代码:证券缩写:* ST盐湖公报号。

青海盐湖实业有限公司第七届会议

第十五次(临时)董事会决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实,准确,完整,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

青海盐湖实业有限公司(以下简称“公司”或“公司”)第七届董事会第十五次(临时)会议通知和会议议案材料应当以通讯方式召开。会议由10名董事和10名董事亲自参加会议。会议符合《公司法》,《公司章程》等法律法规的要求。会议审议了以下提案:

例草案副主任郭宏斌避免投票。)

该法案的内容详见《证券时报》和巨潮信息门户关于全资子公司盐湖新区兰科锂业融资的抵押担保及相关交易的公告。

投票情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

投票结果:该法案获得通过

该法案应提交公司股东大会审议。

考虑《关于公司向银行申请贷款提供担保的议案》

该法案的内容详见《证券时报》以及巨潮信息门户关于公司银行贷款担保申请的公告。

投票:10票同意,0票反对,0票弃权。

投票结果:该法案得到审议和通过

考虑《关于增补公司非独立董事的议案》

由于公司董事严子军先生的死亡,根据有关规定《公司法》,《公司章程》等,由青海省国有资产投资管理有限公司股东单位推荐。经公司提名委员会审核,公司董事会同意将徐振中先生加入公司第七届会议。非独立董事候选人(附简历)。

投票:10票赞成,0票反对,0票弃权。

投票结果:决议通过

该提案仍需提交公司股东大会审议。

特别公告。

青海盐湖实业有限公司董事会

恢复:

件。

股票代码:证券简称:* ST盐湖公告编号:

青海盐湖实业有限公司第七届监事会第十五次(临时)会议决议公告

公司全体成员和监事会保证信息披露内容真实,准确,完整,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

青海盐湖工业股份有限公司第七届监事会(以下简称“公司”或“公司”)第十五次(临时)会议通知及会议提案材料以通讯方式召开。会议应由9名监事参加,并亲自出席会议。共有9名监事,会议按照《公司法》和《公司章程》的规定举行。会议审议了以下提案:

I.审查《关于全资子公司盐湖新域为蓝科锂业融资提供抵押担保暨关联交易的议案》(该提案的相关主管白可避免投票。)

该提案的内容详见《证券时报》和巨潮信息网《关于全资子公司盐湖新域为蓝科锂业融资提供抵押担保暨关联交易的公告》的网站。

投票:8票赞成,0票弃权,0票反对。

投票结果:此议案通过

该提案需要提交给公司的股东大会审议。

二,审议《关于公司向银行申请贷款提供担保的议案》

该提案的内容详见《证券时报》和巨潮信息网《关于公司向银行申请贷款提供担保的公告》的网站。

投票:9票同意,0票反对,0票弃权。

投票结果:决议通过

特别公告。

青海盐湖实业有限公司监事会

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